暗訪區塊鏈項目（區塊鏈騙局案件）_CBA

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首先，區塊鏈資金騙局最大的騙局之一就是有名人站臺。

區塊鏈招工“套路”多，“財務自由”成幌子 “最近找工作太難，要不然也不將就了。”張俊有三年策劃工作經驗，年前辭職後，一直在尋找新的工作機會。由於上述這家區塊鏈創企所在創客空間，距張俊租住的出租屋僅有兩站地鐵，所以他有些心動。然而，前三個月可能沒有工資，這也是對他職業信心的一種考驗。

假如傳統世界的金融理財產品龐氏騙局是10%的話，那麼區塊鏈世界就倒回來了，如今90%都是龐氏騙局！實際上區塊鏈總有這麼一個潛力處理事情，所以就不用中介服務，那樣許多中介花費就會減少，區塊鏈處理的是一個區塊鏈技術信賴的難題，比如我們現在就在使用的支付吧哦錢包，這都是一個中心化的。

區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花裏胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看表面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。龐氏騙局在我國稱為“拆東墻補西墻”，“借雞生蛋”。

龐氏騙局的偽裝。龐氏騙局是一種古老且常見的金融詐騙手段，它通過利用新投資者的資金來支付給早期投資者，制造一種虛假的盈利假象，以吸引更多的投資。區塊鏈與實名制。真正的區塊鏈項目不需要通過群主、工會或上級來驗證實名制，因為區塊鏈技術本身就具有去中心化和匿名性的特點。

真正的區塊鏈項目通常會有實際的開發者和支持團隊。而傳銷項目往往沒有明確的開發者，如“維卡幣”這類項目，雖然聲稱是革命性的加密貨幣，但實際上只是一個傳銷工具。傳銷項目往往會過分誇大其影響力和潛力，宣稱能夠改變世界、打敗銀行等。這些過於誇張的宣傳語是辨別傳銷的重要線索。

區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。

歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：一種是“掛羊頭賣狗肉”，以“虛擬幣”之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。另一種是所謂的“出口轉內銷”。

分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。

如何辨別是否傳銷幣？記住下面這三點：過分的誇大自己：喜歡冠以全球XX，世界XX等微商類字眼的宣傳語項目，就要小心！分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。

重慶數金鏈OLO 一個由重慶某區塊鏈企業包裝的虛擬幣礦機騙局。

POC皮皮蝦公鏈項目崩盤已成定局暗訪區塊鏈項目，一個打著區塊鏈幌子的資金盤暗訪區塊鏈項目，即便沒有主網暗訪區塊鏈項目，重新開網的希望也微乎其微。幣圈雖有暴富機會，但同樣隱藏著看不見的陷阱。投資者需謹記，天上不會掉下餡餅，高回報項目應保持警惕。

隨著騙局的發展，目前已從傳統的資金盤轉化為資金盤+區塊鏈模式，披著區塊鏈外衣的資金盤利用人性“貪念”的心理收割投資者。近期即將崩盤和已經出事的近36家平臺暗訪區塊鏈項目！佩裏資本這個托管類的外匯盤子，據說原團隊因為之前德匯的事情被抓暗訪區塊鏈項目了好幾個，現在好像又重新找了人接手。

近期，有舉報者向時間財經反映，名為“矽谷區塊雞”的區塊鏈資金盤疑似崩盤跑路，相關App無法登錄。投資者損失從數萬元到數百萬元不等。據投資者估算，該資金盤整體涉案金額可能高達百億元。 “矽谷區塊雞”的運營主體為遼寧浩洋科技有限公司（以下簡稱“浩洋科技”），其實控人為關馨。

近日，有舉報者向時間財經反映，一款名為“矽谷區塊雞”的“區塊鏈資金盤”疑似崩盤跑路，相關App已無法登錄。大量投資者損失數幾十萬元到幾百萬元不等本金。據部分投資者估算，“矽谷區塊雞”及其相關資金盤整體涉案金額或高達百億元。

1、據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”，實際上並未有任何技術，只是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。

2、區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”，實際上並未有任何技術，只是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有“別有用心”的誇大造勢。

3、區塊鏈是一種技術，是不用拉人頭的。有很多號稱是區塊鏈的，然後拉人頭參加，一般都是騙錢的，屬於傳銷行為。

4、區塊鏈是一種創新的分布式賬本技術，它通過多個節點共同維護一份數據記錄，確保了數據的不可篡改性和透明性。近年來，區塊鏈技術在全球範圍內受到廣泛關註，被視為具有潛力改變多個行業的技術。

5、區塊鏈是一項革新技術，因鏈上數據不可篡改、交易全過程可溯源、有效提高工作效率等優勢，廣泛受金融、物流、貿易等領域追捧。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。一個是技術，一個是詐騙，兩者不可混為一談。

6、區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。

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